Problemas de forma y objeto del dolo en el delito de blanqueo de capitales en la legislación italiana

Abstract

La norma que sanciona el blanqueo de capitales en Italia, previsto en el art. 648-bis del Código Penal, contiene un denominado «delito subyacente», consistente en la comisión previa de un delito, del que deben proceder los bienes que se pretenden blanquear. La presencia de tal elemento constitutivo dentro del tipo penal, sin embargo, plantea delicadas cuestiones relativas al dolo, que han sido discutidas tanto por la doctrina como, más recientemente, por la jurisprudencia. En efecto, se trata, por una parte, de precisar cuál es exactamente el objeto del elemento representativo del dolo con referencia a este presupuesto delictuoso y, por otra, de examinar el ámbito de aplicación, en el mismo contexto, del denominado “dolo eventual”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

The rule that sanctions money laundering in Italy, provided for in art. 648-bis of the Penal Code, .contains a so-called «underlying crime» consisting of the prior commission of a crime, from which the assets intended to be laundered must come. The presence of such a constitutive element within the criminal type, however, raises delicate questions related to the criminal intention, which have been discussed both by doctrine and, more recently, by jurisprudence. Indeed, it is a question, on the one hand, of specifying exactly what the object of the criminal intention is with reference peto the money laundering crime and, on the other hand, of examining the scope of application, in the same context, of the so-called “dolus eventualis”.