¿Expansión irrazonable del lavado de dinero? Una rápida consideración sobre la regulación mexicana desde la perspectiva europea

Abstract

Mayoritaria es la opinión de que el delito de blanqueo de capitales es una de las más claras manifestaciones de la expansión del derecho penal, expansión que, por naturaleza, no denota sentido valorativo alguno, aunque en el debate jurídico-penal se haya instalado la idea con una connotación negativa. Cuando se habla de expansión del derecho penal, y más concretamente de expansión del derecho penal en el blanqueo de capitales, se estaría introduciendo subrepticiamente una carga intensa de desvalor político-criminal del fenómeno, que reclama una reposada reflexiónMajority is the opinion that the money laundering is one of the manifestations of the over criminali:ation, an expansion that, by its nature, does not imply auv value sense, although in the legal-criminal debate the idea has been installedwith a negative connotation. When we speak of the overcriminali:ation, and more specffically of the expansion ofcriminal law in money laundering, an intense charge of politica lcriminal devaluation of the phenomenon would be surreptitiously introduced, which demands a rested refection