El criminal compliance antilavado: su desarrollo internacional

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dc.contributor.authorMartínez Osorio, Martín Alexander
dc.date.accessioned2024-09-20T10:35:38Z
dc.date.available2024-09-20T10:35:38Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractEl artículo desarrolla la dimensión preventiva del delito de lavado de dinero, en-focándose en el estudio de los programas de cumplimiento y sus elementos desde la óp-tica de los diversos instrumentos internacio-nales y la experiencia del derecho comparado norteamericanoes_ES
dc.description.abstractThis article addresses the preven-tive dimension of the money laundering of-fence, focusing in the study of compliance programs and their basic elements, from the perspective of various international instru-ments and the experience of american com-parative lawes_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10272/24211
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad de Huelvaes_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España*
dc.rights.accessRightsopen accesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.subject.otherDerecho comparadoes_ES
dc.subject.otherLavado de dineroes_ES
dc.subject.otherCumplimiento normativoes_ES
dc.subject.otherDebida diligenciaes_ES
dc.subject.otherResponsable de cumplimientoes_ES
dc.subject.otherMoney laundering felonyes_ES
dc.subject.otherCriminal compliancees_ES
dc.subject.otherDue diligencees_ES
dc.subject.otherComparative lawes_ES
dc.subject.otherCase lawes_ES
dc.subject.unesco56 Ciencias Jurídicas y Derechoes_ES
dc.titleEl criminal compliance antilavado: su desarrollo internacionales_ES
dc.typejournal articlees_ES
dc.type.hasVersionVoRes_ES
dspace.entity.typePublication

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Revista Penal México -- Nº 25, (2024)