El uso de las nuevas tecnologías como método de blanqueo de capitales

Abstract

Este trabajo pretende analizar el uso de las nuevas tecnologías, como el dinero electrónico o juegos de rol online, como Second Life y World of Warcraft, para llevar a cabo delitos tales como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo ya que en la actualidad, el uso de estas nuevas tecnologías no está sujeto a los estrictos controles financieros y los requisitos de intercambio de información de las actividades llevadas a cabo fuera del mundo virtual, por lo tanto, ofrecen una excelente oportunidad para los criminales para llevar a cabo sus actividades ilícitas con impunidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

This paper analyzes the use of new technologies such as electronic cash or online role-playing games such as Second Life or World of Warcraft, to carry out crimes such as money laundering or terrorist financing, because nowadays, the use of these new technologies is not subject to strict financial controls and information exchange requirements as it happens outside the virtual world, therefore, these methods offer an excellent opportunity for criminals to carry out their illegal activities with impunity.