Retos político-criminales ante la delincuencia transnacional financiera

Abstract

El presente artículo analiza, desde un punto de vista político-criminal, el fenómeno de la delincuencia transnacional financiera en nuestros días. Para ello, se parte de un estudio de las causas y efectos del sistema económico financiero. Posteriormente, se examina el concepto y extensión de la delincuencia financiera, se valora la necesidad de adoptar medidas de jurisdicción, asistencia y cooperación internacionales, así como la conveniencia de aplicar un derecho penal del riesgo y un derecho penal internacional financiero sobre la materia. Finalmente, se realiza toda una serie de propuestas político-criminales orientadas a mejorar la prevención y la criminalización de la delincuencia financiera. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

This paper analyzes the phenomenon of the transnational financial crime nowadays from a criminal policy point of view. For this, it starts from the study of the principal causes and effects of economic and financial system. Then, it examines the concept and scope of financial crime, it evaluates the need for action jurisdiction, international assistance and cooperation, as well as the appropriateness of applying risk a criminal law and international criminal law on the subject finance. Finally, it suggests several criminal policy proposals in order to improve the prevention and the criminalization of financial crime.