@article{10272/24211,
year = {2024},
url = {https://hdl.handle.net/10272/24211},
abstract = {El artículo desarrolla la dimensión preventiva del delito de lavado de dinero, en-focándose en el estudio de los programas de cumplimiento  y  sus  elementos  desde  la  óp-tica de los diversos instrumentos internacio-nales y la experiencia del derecho comparado norteamericano},
abstract = {This  article  addresses  the  preven-tive  dimension  of  the  money  laundering  of-fence,  focusing  in  the  study  of  compliance  programs and their basic elements, from the perspective  of  various  international  instru-ments  and  the  experience  of  american  com-parative law},
publisher = {Universidad de Huelva},
title = {El criminal compliance antilavado: su desarrollo internacional},
author = {Martínez Osorio, Martín Alexander},
}