RT Journal Article
T1 El criminal compliance antilavado: su desarrollo internacional
A1 Martínez Osorio, Martín Alexander
AB El artículo desarrolla la dimensión preventiva del delito de lavado de dinero, en-focándose en el estudio de los programas de cumplimiento  y  sus  elementos  desde  la  óp-tica de los diversos instrumentos internacio-nales y la experiencia del derecho comparado norteamericano
AB This  article  addresses  the  preven-tive  dimension  of  the  money  laundering  of-fence,  focusing  in  the  study  of  compliance  programs and their basic elements, from the perspective  of  various  international  instru-ments  and  the  experience  of  american  com-parative law
PB Universidad de Huelva
YR 2024
FD 2024
LK https://hdl.handle.net/10272/24211
UL https://hdl.handle.net/10272/24211
LA spa
DS Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva
RD 31 may 2026