Martínez Osorio, Martín Alexander2024-09-202024-09-202024https://hdl.handle.net/10272/24211El artículo desarrolla la dimensión preventiva del delito de lavado de dinero, en-focándose en el estudio de los programas de cumplimiento y sus elementos desde la óp-tica de los diversos instrumentos internacio-nales y la experiencia del derecho comparado norteamericanoThis article addresses the preven-tive dimension of the money laundering of-fence, focusing in the study of compliance programs and their basic elements, from the perspective of various international instru-ments and the experience of american com-parative lawspaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/Derecho comparadoLavado de dineroCumplimiento normativoDebida diligenciaResponsable de cumplimientoMoney laundering felonyCriminal complianceDue diligenceComparative lawCase lawjournal articleopen access56 Ciencias Jurídicas y Derecho