Revista Penal México -- Nº 05, (2013)

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El blanqueo de dinero como innovador instrumento de control económico y social
(Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2013) Abel Souto, Miguel
El control económico y social necesario para garantizar la convivencia debe mantenerse dentro de unos límites razonables, lo cual no sucede en los últimos tiempos, porque la Ley orgánica 5/2010 añade otra reforma más a la ya larga lista de modificaciones en materia de blanqueo, que atenta contra la seguridad jurídica y la consideración del Derecho penal como ultima ratio. En esta línea la reforma introduce el castigo de la posesión y la utilización carentes de finalidades como nuevo instrumento de control económico y social para alcanzar a todos los que tengan el más mínimo contacto con los bienes delictivos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Derecho penal ante las transformaciones sociales: ¿un “camino sin retorno” hacia el Derecho penal del enemigo?
(Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2013) Núñez Castaño, Elena
Las transformaciones de la sociedad tienen un reflejo innegable en la legislación penal mediante las reformas legislativas realizadas en los últimos tiempos. Reformas que, en un intento de responder a las demandas sociales de garantizar una mayor seguridad, reflejan una innegable tendencia hacia regulaciones que atentan contra los principios y garantías esenciales en un Estado de Derecho. Estas tendencias responden a las características del denominado Derecho penal del enemigo que responde claramente a las exigencias de un Derecho penal de la Seguridad ciudadana, que ha sustituido al tradicional sistema del Derecho penal liberal. Con ello se camina hacia un sistema de punitivismo que resulta difícilmente compatible con el sistema garantista perseguido hasta el momento. Este reflejo de las tendencias punitivista se manifiesta con mayor claridad en determinados ámbitos que provocan un mayor reproche social como el terrorismo, la delincuencia sexual, la violencia intrafamiliar o la criminalidad organizada.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho español
(Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2013) Cuesta Arzamendi, José Luis de la
La exigencia de responsabilidad penal a las personas jurídicas, introducida en España por la reforma operada en 2010, suscita no pocas cuestiones controvertidas cuyo esclarecimiento resulta esencial. Basada en los delitos cometidos por administradores, representantes y hasta empleados de las entidades con personalidad jurídica, a partir del estricto tenor literal interpretado aisladamente, hay quien sostiene que el modelo seguido es un sistema indirecto de atribución, en suma, de heterorresponsabilidad. Sin embargo, desde el prisma constitucional y de los principios penales fundamentales, no hay duda de que toda responsabilidad penal debe erigirse sobre un hecho injusto (y culpable) propio, por lo que los esfuerzos doctrinales dirigidos a la búsqueda de una adecuada fundamentación en esta línea se encuentran plenamente justificados. Por su parte, no dejan de ser muy cuestionables el numerus clausus adoptado y, muy en particular, la selección de las figuras delictivas abiertas a la generación de este tipo de responsabilidad, así como la restricción de las entidades susceptibles de ser declaradas penalmente responsables. Las críticas se extienden también a los defectos e insuficiencias del sistema de penas y las reglas de aplicación. La decisión político criminal supone en todo caso la plena incorporación del Derecho español al ya importante grupo de Estados europeos que asumen la necesidad del instrumento penal para hacer frente a la criminalidad de empresa, para la que los mecanismos sancionadores de carácter administrativo hace tiempo que demostraron su insuficiencia desde múltiples puntos de vista.
Mandato de determinación de los tipos penales: una garantía en peligro
(Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2013) van Weezel, Alex
En el escenario de un Derecho penal en expansión resulta indispensable volver a reflexionar sobre la vigencia real de la garantía de tipicidad o mandato de determinación de los tipos penales. Esta contribución analiza las dos fundamentaciones tradicionales de la garantía —la tesis subjetivista y la que concibe el mandato como una restricción adicional del poder punitivo del Estado—, y pone a prueba su capacidad de rendimiento a la luz de tres casos resueltos recientemente por el Tribunal Constitucional chileno. El análisis conduce a la conclusión de que sólo la segunda fundamentación preserva el núcleo de la garantía, mientras que la tesis subjetivista tiende a diluirla en consideraciones de cognoscibilidad de los deberes subyacentes a los tipos penales desde la perspectiva de un hombre medio. Este efecto resulta sólo intensificado cuando el procedimiento en el cual un Tribunal Constitucional está llamado a pronunciarse sobre la conformidad de una determinada ley con el mandato de determinación impide hacerse cargo de la individualidad de los acusados.
La pena de prisión permanente en el anteproyecto de 2012 de reforma del Código Penal español
(Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2013) Carpio Delgado, Juana del
Como parte de una Política Criminal caracterizada por el reforzamiento de la pena de prisión y el endurecimiento de los marcos penales, el partido en el gobierno pretende introducir la pena de prisión permanente revisable en el Código Penal español. Y aunque en la exposición de motivos se alegue que no constituye una “pena definitiva” en la que el Estado se desentiende del penado, no deja de ser una pena inhumana que en la práctica se convierte en una modalidad de pena capital. A pesar de que esta pena no supone la eliminación de la persona en su sustrato corporal, la excluye durante el resto de su vida de la sociedad. Este trabajo tiene como objetivo analizar el marco normativo previsto para la pena de prisión permanente revisable en el Anteproyecto de reforma del Código Penal español, presentado en octubre de 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
La jurisprudencia sobre la protección de las mujeres emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México
(Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2013) Montoya Ramos, Isabel
Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son instrumentos que, entre otras cosas, contienen la interpretación de los preceptos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En 2009 y 2010, dicho tribunal internacional dictó tres sentencias en contra del Estado mexicano, que lo condenaron por incumplir algunas de sus obligaciones en materia de derechos humanos de las mujeres. El presente trabajo analiza tales sentencias, las cuales tienen un común denominador: todas versan sobre la violencia que sufren las mujeres en México. Así, lo que busca el trabajo es analizar los temas preponderantes de cada una de ellas y determinar el desarrollo en ciertos aspectos del derecho internacional de los derechos humanos y en la protección de las mujeres.
La expansión, la reducción y la legitimidad del Derecho penal económico
(Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2013) Martínez-Buján Pérez, Carlos
Este trabajo analiza la reciente expansión del Derecho Penal como instrumento de control social, fundamentalmente en el ámbito socioeconómico. Este crecimiento ha generado una situación de tensión al proyectar sobre los nuevos delitos económicos los principios de imputación y las estructuras dogmáticas creadas para los delitos tradicionales. De todo ello deriva un movimiento contrario, que propugna una reducción que conduzca hacia el Derecho penal mínimo.
La atenuación de la pena por dilaciones indebidas en el Código Penal español
(Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2013) López Peregrín, Carmen
La LO 5/2010, de 22 de junio, ha introducido en el Código Penal español, entre las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, una nueva atenuante de dilaciones indebidas. El presente trabajo analiza, en primer lugar, si tal atenuante tiene o no un fundamento aceptable y si es la mejor forma de dar relevancia penal al retraso injustificado en la impartición de justicia, comparada con otras posibles vías. Además, se profundiza en los requisitos de la nueva atenuante, determinando qué ha de entenderse por dilación extraordinaria e indebida, cuándo puede afirmarse que el retraso no es atribuible al inculpado y cómo puede establecerse la falta de proporcionalidad de la dilación en relación con la complejidad de la causa. Todo ello, en el marco de un análisis crítico que evidencia todas las deficiencias y problemas interpretativos que la actual regulación presenta.
El secreto de Estado en el proceso penal: entre la denegación de auxilio y el delito de revelación
(Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2013) González Cussac, José L.
El tratamiento jurídico y jurisdiccional de los secretos de Estado siempre genera polémicas. Se presentan problemas a la hora de la investigación judicial de las actividades secretas del Estado (fondos reservados, responsabilidad de funcionarios, etc.). Se concluye que la justicia siempre tiene potestad para investigar todos los delitos, pero los jueces no son competentes para revelar materias clasificadas legalmente.
El denominado “dolo alternativo”: un caso entre el concurso de leyes y el de delitos
(Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2013) Galán Muñoz, Alfonso
En el presente artículo se analizan los casos de conductas no permitidas, quien las realiza sabe que puede dar lugar a varios resultados delictivos similares o diferentes sin embargo, está completamente convencido de que al final sólo llegará a producir uno de ellos. Éstos son los casos del denominado dolo alternativo, modalidad subjetiva de actuación a los que la doctrina penal no ha conseguido dar una solución unánimemente aceptada hasta el momento y que sirve para poner de manifiesto las carencias que presentan aquellas concepciones del dolo que se centran exclusivamente en su faceta intelectiva, olvidándose o despreciando la volitiva.
El delito de prevaricación en el urbanismo y la ordenación del territorio
(Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2013) Vercher Noguera, Antonio
La figura delictiva “prevaricación” no es en modo alguno novedosa o de nuevo cuño. Es una figura delictiva con cierto abolengo en nuestro sistema legal penal, que ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos. Posiblemente la última fase del proceso evolutivo de la prevaricación tiene que ver con la aparición de la protección del medio ambiente en el Código Penal, fruto del párrafo tercero del artículo 45 de la Constitución española. Paralelamente, está relacionada también con el párrafo segundo de la citada norma constitucional, que impone a la administración facultades, pero también ineludibles obligaciones, como máxima garante del medio ambiente y de los recursos naturales existentes en nuestro país. Con la promulgación del Código Penal de 1995 la protección del medio ambiente sufrió una expansión —desde el estricto marco de las emisiones y vertidos del antiguo artículo 347 bis—, ampliándose a toda una larga lista de conductas, incluyéndose entre ellas muchas relacionadas con el patrimonio histórico y la ordenación del territorio. Dado que las irregularidades administrativas que se han venido produciendo en esta materia en España son de mucho calado y relativamente frecuentes, de este modo, cuando el legislador decidió afrontar la represión de las mismas por la vía penal decidió incorporar tres figuras especiales de prevaricación. Se trata de la prevaricación ambiental propiamente dicha, la prevaricación en patrimonio histórico y la prevaricación en ordenación del territorio y urbanismo. Estas tres figuras constituyen la faceta más reciente del proceso evolutivo de la prevaricación. De estas tres figuras, la prevaricación en ordenación del territorio, o urbanística, es sin duda la más aplicada por los tribunales y, en consecuancia, la que más jurisprudencia ha dado lugar hasta el mo- mento. A lo largo de estas páginas se examina todo el proceso, así como la jurisprudencia más actual que se ha elaborado sobre esta controvertida figura, habida cuenta el papel destacado que los tribunales han desempeñando en el proceso evolutivo en cuestión.
Algunas propuestas dirigidas a mejorar la recuperación de activos procedentes del crimen organizado
(Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2013) Faraldo Cabana, Patricia
En los últimos años tanto la comunidad internacional, a través de medidas propias tanto de hard law y de soft law, como los Estados se han empeñado en la mejora de la efectividad de los mecanismos de prevención y represión del lavado de capitales y de la confiscación, sobre todo en el contexto del crimen organizado. Pese a este esfuerzo normativo, en muchos sistemas nacionales se constata que el nivel de aplicación del delito de blanqueo de capitales por parte de jueces y tribunales es menos que satisfactorio, y que los mecanismos legales existentes dirigidos a confiscar los bienes de origen criminal no están dando los resultados esperados. El objetivo que se pretende alcanzar en este trabajo es analizar sucintamente cuáles son las razones que pueden impedir en la práctica que las medidas legales sean efectivas y proponer soluciones. Con el fin de delimitar el tema, tras una introducción relativa a las dificultades de implementación de los estándares internacionales, el trabajo se centra en particular en los obstáculos que se plantean a nivel interno, no en los aspectos relativos a la cooperación con otros países.

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